1. www.finadoc-actionnal.com
   1. Cohérence familiale
   2. Déontologie et éthique
   3. Démarche globale
   4. Relation de confiance
   5. Expertise
   6. Expérience
   7. Coordination avec les conseils en place
   8. Veille permanente
   9. Un conseil extérieur pour passer de la "théorie" aux meilleures pratiques, dans une relation de discrétion, de confiance, et de long terme
2. Gouvernance d'Entreprise
3. Valeurs & Ethique
   1. Communication dans l'entreprise
      1. charte interne
      2. livre "histoire de l'entreprise"
      3. comités de direction, personnel...
      4. Communication externe
   2. Communication familiale
      1. Charte de famille
      2. Comités d'investissement
      3. Stratégie de l'entreprise
   3. Projets humanitaires, philantropiques
   4. Rôle des parents
      1. Transmission des valeurs
   5. Rôle des enfants
      1. leurs attentes
      2. leur besoin d'exister
         1. légitimité
   6. Communiquer Partager Pérenniser Association Familiale
4. Comités familiaux
   1. Code de conduite
   2. Conseil de famille
   3. Réunion de famille
   4. Assemblée d'actionnaires
   5. Comités
      1. Financier
      2. Immobilier
      3. Formation et Education
      4. Rémunération
   6. Rôle des conjoints
   7. Construire des relations personnelles/professionnelles Garder les valeurs familiales Risquer et innover Donner des responsabilités aux enfants "Shadow cabinet" pour la nouvelle génération
5. Family Book
   1. La famille non impliquée dans le groupe
      1. Objectifs
      2. Cohérence
      3. Vivier de futurs cadres et/ou dirigeants
      4. Gérer les retraits minoritaires
   2. membres opérationnels
      1. Rôle
      2. Implication
      3. Besoins financiers
      4. Régime matrimonial
      5. Adéquation entre gouvernances de famille et d'entreprise
   3. Histoire de l'entreprise
   4. Histoire des hommes
   5. Génogramme
   6. Liquidités des actionnaires Cohérence familiale Gestion & Prévention des conflits Analyse des risques liés aux conjoints Formation à la direction d'entreprise Formation au management familial
   7. le nom et l'identité au fil des générations
6. Finances & Patrimoine
   1. Rôle du family office
      1. Consolidation
      2. Contrôle
      3. Synthèse
      4. Préconisations
      5. Contrôle des coûts
   2. Gestion prudente
      1. Sicav dédiée
         1. multi-gérants
         2. objectifs
      2. organisation
         1. Poche "trésor de guerre"
         2. Poche "Projets/reinvestissements"
         3. Poche "revenus complémentaires"
         4. Poche "Fiscalité/Droits à payer"
      3. Gérer et faire progresser le capital financier, net de toute imposition
   3. Immobilier, bois & forets
   4. Mobilier, Art & Numismatique
   5. Investissements non financiers
7. Juridique et fiscal
   1. Anticiper
      1. Plan de continuité successoral
      2. Sorties de minoritaires / liquidité associée
      3. Partage des biens professionnels et privés
         1. processus équitable
   2. Optimiser
      1. Dividendes
      2. Fiscalité des membres de la famille
         1. ISF, IR, revenus locatifs...
   3. Actions de préférence
      1. Droits politiques
      2. Droits financiers
   4. Transmission aux enfants
      1. Projets
         1. Personnels
         2. Professionnels
      2. Formation interne/externe
      3. Responsabilisation
      4. Emploi professionnel : politique de l'emploi et évaluation
   5. Cartographie des risques